MP-BA denuncia 37 pessoas por rifas ilegais e lavagem de dinheiro

O Ministério Público da Bahia (MPBA) apresentou denúncia à Justiça contra 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa responsável por movimentar milhões de reais por meio de rifas ilegais e pela lavagem do dinheiro obtido com essa prática. Segundo o documento protocolado nesta semana, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) identificou um esquema complexo de captação, movimentação e disfarce de recursos, que envolvia empresas fantasmas, intermediários e “laranjas”.

A acusação faz parte da segunda fase da operação denominada ‘Falsas Promessas’. Conforme as investigações, os crimes eram cometidos por diferentes núcleos que atuavam de forma coordenada. Esses grupos se dedicavam à realização de rifas clandestinas e à ocultação dos lucros ilegais, mantendo uma relação constante de colaboração mútua. O Gaeco afirma que havia um verdadeiro consórcio criminoso, com divisão de recursos logísticos, financeiros e operacionais, estruturado para maximizar lucros e dificultar o rastreamento da origem dos valores.

O grupo promovia rifas clandestinas em larga escala, frequentemente manipulando os resultados para manter os prêmios dentro da própria organização. A apuração também revelou que os valores arrecadados eram reinseridos na economia formal por meio de empresas de fachada, contas bancárias em nome de terceiros e transações em dinheiro vivo.

Os denunciados responderão por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. Entre os principais líderes identificados estão José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.

Demais acusados incluídos na denúncia:

– Gabriela da Silva Vale (companheira de José Roberto Nascimento)
– Joabe Vilas Boas Bonfim
– Charles Vilas Boas Prazeres
– João Nilton Lima Laurentino
– Rafaela de Carvalho Souza
– Vinícius de Souza Santos
– Ludmila Soares do Nascimento
– Jorge Vinícius de Souza Santana Piano
– Jefferson Pereira da Silva
– Ivonei Santos Souza
– Idelfonso de Jesus Santos Filho
– Adenilton Silva de Jesus
– Wesley da Silva Damasceno
– Paulo Santos da Silva Júnior
– Lismara Assis da Silva de Jesus
– Nadson Souza Ferreira
– Alessandro Conceição de Souza Santos
– Daniel Alves da Silva
– Franklin de Jesus Reis
– David Mascarenhas Alves de Santana
– Jorge Jatobá de Paula
– Califa Fernandes Teixeira
– Rafaela Almeida Silva Aragão
– Francisco Souza Braga Júnior
– Manuel Ferreira da Silva Filho
– Adilson Prazeres Barbosa
– Adeilton Prazeres Barbosa
– Valdomiro Maximiniano dos Santos
– Antônio César de Jesus
– Fernando Ferreira de Jesus
– Jeferson Silva Franca
– Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
– Almir Witzlebem Barradas Neto
– Alan dos Santos Souza